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股票简称:重庆港九      股票代码:600279     公告编号:临2017-021号

重庆港九股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年8月7日以现场方式召开第六届董事会第二十九次会议,应到董事9人,实到董事9人。会议由杨昌学先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举杨昌学先生为公司董事长,任期与本届董事会任期一致。杨昌学先生简历详见公司于2017年7月21日发布的公司临2017-018号公告。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

同意调整后的第六届董事会各专门委员会构成如下:

(一)战略委员会

主任委员:杨昌学

委员:熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和

(二)提名委员会

主任委员:张树森

委员:杨昌学、熊维明、廖元和、郝颖

(三)审计委员会

主任委员:郝颖

委员:廖元和、张树森

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:廖元和

委员:杨昌学、熊维明、张树森、郝颖

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。                            

                     

                  重庆港九股份有限公司董事会

                         2017年8月8日

 
 
 
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